重要公告
關于與上海銀行股份有限公司重大關聯交易信息披露公告
一、關聯交易內容
公司在上海銀行股份有限公司給予的授信額度范圍內，于2024年度內，在匹配公司業務發展計劃的情況下與上海銀行股份有限公司開展同業交易，交易事項包括同業借款、股東存款、同業拆借等。
二、關聯方的情況
上海銀行股份有限公司，成立于1996年01月30日，注冊資本1420652.87萬人民幣，法定代表人金煜，企業類型為股份有限公司（中外合資、上市），注冊地為中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路168號，公司經營范圍包括：（一）吸收公眾存款；（二）發放短期、中期和長期貸款；（三）辦理國內外結算；（四）辦理票據承兌與貼現；（五）發行金融債券；（六）代理發行、代理兌付、承銷政府債券；（七）買賣政府債券、金融債券；（八）從事同業拆借；（九）買賣、代理買賣外匯；（十）從事銀行卡業務；（十一）提供信用證服務及擔保；（十二）代理收付款項及代理保險業務；（十三）提供保管箱服務；（十四）提供資信調查、咨詢、見證業務；（十五）經中國銀行業監督管理機構、中國人民銀行和國家外匯管理局等監管機構批準的其他業務?！疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】
上海銀行股份有限公司為持有公司5%以上股權的法人，因此屬于《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）所規定的公司關聯方。
三、關聯交易的定價政策
公司與上海銀行股份有限公司的關聯交易定價嚴格遵循金融市場規范，以金融市場公開報價為基準，交易價格公允合理。
四、關聯交易審批情況
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，公司與上海銀行股份有限公司擬開展的關聯交易已通過公司第三屆董事會風險管理與審計委員會第一次會議審議，并由公司第三屆董事會第二次會議審議通過。
因公司暫未設立獨立董事，故無獨立董事針對上述重大關聯交易發表的相關意見。
