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一、關聯交易概述

上海尚誠消費金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）與上海銀行股份有限公司（以下簡稱“上海銀行”）在最近15個工作日內共發生同業交易4筆，業務類型為股東存款和同業拆借。

二、關聯方情況

上海銀行成立于1996年01月30日，注冊資本1420652.87萬人民幣，法定代表人金煜，企業類型為股份有限公司（中外合資、上市），注冊地為上海市黃浦區中山南路688號，公司經營范圍包括：（一）吸收公眾存款；（二）發放短期、中期和長期貸款；（三）辦理國內外結算；（四）辦理票據承兌與貼現；（五）發行金融債券；（六）代理發行、代理兌付、承銷政府債券；（七）買賣政府債券、金融債券；（八）從事同業拆借；（九）買賣、代理買賣外匯；（十）從事銀行卡業務；（十一）提供信用證服務及擔保；（十二）代理收付款項及代理保險業務；（十三）提供保管箱服務；（十四）提供資信調查、咨詢、見證業務；（十五）經中國銀行業監督管理機構、中國人民銀行和國家外匯管理局等監管機構批準的其他業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

上海銀行為持有公司5%以上股權的法人，因此屬于《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）所規定的公司關聯方。

三、定價政策

公司與上海銀行開展的關聯交易定價嚴格遵循金融市場規范，交易條件與其他可比非關聯方的同類交易相當，符合公允定價原則。

四、交易金額及比例情況

根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，上述交易構成重大關聯交易。

五、交易審批情況

根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，公司與上海銀行開展的關聯交易已通過公司第三屆董事會風險管理與審計委員會第一次會議審議，并由公司第三屆董事會第二次會議審議通過。

六、獨立董事發表意見情況

因公司暫未設立獨立董事，故無獨立董事針對上述重大關聯交易發表的相關意見。

2024年12月3日