重要公告
關于與北京互金新融科技有限公司開展重大關聯交易的信息披露公告
一、關聯交易概述
上海尚誠消費金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京互金新融科技有限公司（以下簡稱“北京互金”）于2024年11月28日簽署信用購業務合作協議及相關補充協議，開展客戶推介業務合作。
二、關聯方情況
北京互金成立于2018年05月25日，注冊資本1000萬人民幣，法定代表人王懿，注冊地址為北京市海淀區蘇州街29號維亞大廈16層1615室，企業類型為有限責任公司(法人獨資)。公司經營范圍包括：互聯網信息服務；代理記賬；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術推廣；軟件開發；軟件咨詢；經濟貿易咨詢；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外）；財務咨詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；企業管理；設計、制作、代理、發布廣告。
北京互金為持有本公司5%以上股權的股東控制的法人組織，屬于《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）所規定的公司關聯方。
三、定價政策
公司與北京互金開展的關聯交易定價嚴格遵循市場價格原則，參考非關聯方同類型業務的市場參考價綜合確定。
四、交易金額及比例情況
本年度內該筆關聯交易金額預計不超過3600萬元，占本公司最近一期資本凈額的比例為1.40%，根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，本筆交易構成重大關聯交易。
五、交易審批情況
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，公司與北京互金開展的關聯交易已通過公司第三屆董事會風險管理與審計委員會第三次會議審議，并由公司第三屆董事會第四次會議審議通過。
六、獨立董事發表意見情況
因公司暫未設立獨立董事，故無獨立董事針對上述重大關聯交易發表的相關意見。
2024年12月17日
