重要公告
關于與北京互金新融科技有限公司開展重大關聯交易的信息披露公告
一、關聯交易概述
上海尚誠消費金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京互金新融科技有限公司（以下簡稱“北京互金”）就已開展的信用貸產品業務合作于2025年3月28日簽署補充協議，對部分業務的定價進行調整。
二、關聯方情況
北京互金成立于2018年05月25日，注冊資本1000萬人民幣，法定代表人王懿，注冊地址為北京市海淀區蘇州街29號維亞大廈16層1615室，企業類型為有限責任公司(法人獨資)。公司經營范圍包括：互聯網信息服務；代理記賬；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術推廣；軟件開發；軟件咨詢；經濟貿易咨詢；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外）；財務咨詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；企業管理；設計、制作、代理、發布廣告。
北京互金為持有本公司5%以上股權的股東控制的法人組織，屬于《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）所規定的公司關聯方。
三、定價政策
公司與北京互金此次對部分業務的定價調整嚴格遵循市場定價公允性原則，綜合考量行業基準與合作方綜合貢獻度，確保商業合作的合規性與可持續性。
四、交易金額及比例情況
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關聯交易標的 |
關聯方 |
交易金額上限 （萬元） |
交易 比例 |
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攜程信用貸合作服務費 |
北京互金新融科技有限公司 |
30,000 |
11.31% |
注：交易比例為交易金額上限占公司2024年四季度末資本凈額的比例
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，上述關聯交易的單筆金額均到公司上季末資本凈額1%以上，構成重大關聯交易。
五、交易審批情況
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，公司與北京互金開展的關聯交易相關調整事項已通過公司第三屆董事會風險管理與審計委員會第六次會議審議，并由公司第三屆董事會第七次會議審議通過。
六、獨立董事發表意見情況
因公司暫未設立獨立董事，故無獨立董事針對上述重大關聯交易發表的相關意見。
2025年4月18日
