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一、關(guān)聯(lián)交易概述

上海尚誠(chéng)消費(fèi)金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與北京互金新融科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京互金”）就信用貸產(chǎn)品及信用購(gòu)產(chǎn)品開(kāi)展客戶推介業(yè)務(wù)合作，于2025年1月1日簽署兩項(xiàng)合作協(xié)議（續(xù)簽方式）。

二、關(guān)聯(lián)方情況

北京互金成立于2018年05月25日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣，法定代表人王懿，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)蘇州街29號(hào)維亞大廈16層1615室，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；代理記賬；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；軟件咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；財(cái)務(wù)咨詢（不得開(kāi)展審計(jì)、驗(yàn)資、查帳、評(píng)估、會(huì)計(jì)咨詢、代理記賬等需經(jīng)專項(xiàng)審批的業(yè)務(wù)，不得出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、查帳報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文字材料）；企業(yè)管理；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告。
北京互金為持有本公司5%以上股權(quán)的股東控制的法人組織，屬于《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕1號(hào)）所規(guī)定的公司關(guān)聯(lián)方。

三、定價(jià)政策

公司與北京互金開(kāi)展的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)嚴(yán)格遵循市場(chǎng)價(jià)格原則，參考非關(guān)聯(lián)方同類型業(yè)務(wù)的市場(chǎng)參考價(jià)，根據(jù)資金成本、風(fēng)險(xiǎn)收益、運(yùn)營(yíng)成本等多方面綜合確定。

四、交易金額及比例情況

根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，上述兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的單筆金額均達(dá)到公司上季末資本凈額1%以上，均構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。

五、交易審批情況

根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，公司與北京互金開(kāi)展的關(guān)聯(lián)交易已通過(guò)公司第三屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議審議，并由公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。

六、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)情況

因公司暫未設(shè)立獨(dú)立董事，故無(wú)獨(dú)立董事針對(duì)上述重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的相關(guān)意見(jiàn)。

2024年1月15日