重要公告
關于與天津攜程融資擔保有限公司開展重大關聯交易的信息披露公告
一、關聯交易概述
上海尚誠消費金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）與天津攜程融資擔保有限公司（以下簡稱“天津攜程”）于2025年1月1日簽署業務合作協議（續簽方式），由天津攜程提供擔保代償服務。
二、關聯方情況
天津攜程成立于2020年07月17日，注冊資本3000萬人民幣，法定代表人解偉，注冊地址為天津自貿試驗區（空港經濟區）空港國際物流區第二大街1號212室（鑫融匯（天津）商務秘書有限公司托管第328號），企業類型為有限責任公司(外商投資企業法人獨資)。公司經營范圍包括：許可項目：融資擔保業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：非融資擔保服務；財務咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
天津攜程為持有本公司5%以上股權的股東控制的法人組織，屬于《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）所規定的公司關聯方。
三、定價政策
公司與天津攜程開展的關聯交易定價嚴格遵循市場價格原則，參考非關聯方同類型業務的市場參考價綜合確定。
四、交易金額及比例情況
關聯交易標的
關聯方
交易金額上限（萬元）
交易比例
攜程信用貸擔保代償款
天津攜程融資擔保有限公司
6,000
2.33%
注：交易比例為交易金額上限占公司2024三季度末資本凈額的比例
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，該筆關聯交易金額達到公司上季末資本凈額1%以上，構成重大關聯交易。
五、交易審批情況
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》的規定，公司與天津攜程開展的關聯交易已通過公司第三屆董事會風險管理與審計委員會第四次會議審議，并由公司第三屆董事會第五次會議審議通過。
六、獨立董事發表意見情況
因公司暫未設立獨立董事，故無獨立董事針對上述重大關聯交易發表的相關意見。
2024年1月15日
